Thu lời bất chính hơn 1.400 tỷ
Phan Sào Nam là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty VTC Online. Khi Hoàng Thành Trung, Giám đốc Trung tâm phần mềm Công ty VTC Intecom, đề nghị hợp tác phát hành phần mềm tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club, Nam đã đồng ý.
Quá trình tìm đối tác, Nam biết Công ty CNC của Nguyễn Văn Dương là công ty bình phong của Cục cảnh sát phòng chống tội nghệ cao nên hợp tác phát hành game lên mạng và ký hợp đồng hợp tác.
Để game bài hoạt động thuận lợi, Nam chỉ đạo cấp dưới thiết lập hạ tầng máy chủ cho game bài Rikvip; chỉ đạo đối soát, tiếp nhận doanh thu tổ chức đánh bạc…
Cáo trạng xác định Phan Sào Nam thu lời bất chính hơn 1.400 tỷ đồng. Sau khi được hưởng lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc, Phan Sào Nam chuyển cho dì ruột Phan Thu Hương 236 tỷ đồng để gửi tiết kiệm và mua bất động sản; chỉ đạo Đỗ Bích Thủy rút 50 tỷ gửi tiết kiệm; góp hơn 92 tỷ đồng vào một số công ty và nhờ người thân gửi tiết kiệm hoặc cất giữ.
 |
| Bị cáo Phan Sào Nam. Ảnh: Việt Linh. |
Ngoài ra, Nam nhờ người quen đứng tên mua 15 căn hộ tổng trị giá 150 tỷ đồng; gửi ngân hàng ở Singapore 3,5 triệu USD. Phan Sào Nam còn khai nhờ bạn cất giữ vàng, USD tổng trị giá 680 tỷ. Tuy nhiên, những người này đã bỏ trốn nên cảnh sát chưa làm rõ.
Sau khi bị bắt, Phan Sào Nam thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Đến nay, cơ quan điều tra tạm giữ 5 ôtô, 821 tỷ đồng, trong đó số tiền bị cáo tự giao nộp là gần 800 tỷ.
Từng bị điều tra nhưng không bị xử lý
Lúc 15h ngày 17/11, HĐXX bắt đầu xét hỏi bị cáo Phan Sào Nam. Cựu Chủ tịch Công ty VTC Online vận áo sơ mi sáng màu, quần jeans bước đến bục khai báo với tâm trạng khá thoải mái. Không chắp tay như nhiều bị cáo trước đó, Nam đứng buông tay và thi thoảng vung lên để diễn giải lời khai của mình.
Bị cáo 39 tuổi khai bản thân không có quan hệ nào với Nguyễn Văn Dương ngoài là đối tác của nhau. Trước khi quen Dương, Nam đã biết Công ty CNC do Dương làm chủ tịch, là đơn vị bình phong của C50. Sau này, Nam gặp và được Chủ tịch CNC khẳng định điều đó là đúng.
Cuối 2014, Phan Sào Nam gặp Hoàng Thành Trung (Phó giám đốc Công ty Nam Việt). Lúc đó, Nam nghe người bạn thân hơn 10 năm nói có game bài trên mạng nên muốn hợp tác phát hành. Thời gian này, cái tên Rikvip chưa ra đời.
Sau khi gặp Nguyễn Văn Dương, Nam đem câu chuyện của Trung trao đổi và được Dương khẳng định CNC có thể phát hành được game này. Họ đã thống nhất triển khai từ tháng 4/2015.
Tiếp tục khai báo, Phan Sào Nam giải thích theo hợp đồng, Công ty Nam Việt sẽ cắt bản quyền phần mềm cho VTC Online. VTC Online tiếp tục cắt bản quyền cho Công ty CNC. Cuối cùng, CNC đóng vai trò phát hành game trên thị trường Việt Nam.
Quá trình thực hiện hợp đồng, Nam hiểu rằng trò chơi chưa được cấp phép. Tuy nhiên, Nam nói anh ta hiểu công ty của Nguyễn Văn Dương là bình phong.
“Anh Dương rất tự tin về việc cùng hợp tác nên hai bên đã ký hợp đồng rất chính thống, rõ ràng. Do đó bị cáo đã tự tin ký hợp đồng với CNC”, Nam khai và trình bày, bản thân lúc đó đã được Nguyễn Văn Dương giải nghĩa thế nào là công ty bình phong.
Cựu Chủ tịch VTC Online tiếp tục trình bày, sau khi nghe Dương nói về chức năng, nhiệm vụ một công ty bình phong, Nam tự hiểu rằng dù chưa được Bộ TT&TT cấp giấy phép, nhưng “Bộ Công an có thể có một số cơ chế để các công ty bình phong có các hoạt động nghiệp vụ đặc biệt mà người ngoài không thể biết được”.
Ngoài ra, Nam trình bày rằng vì thấy Nguyễn Văn Dương tự tin về việc cùng hợp tác nên hai bên đã ký hợp đồng rất chính thống giữa 2 pháp nhân với nhau. “Nên bị cáo đã tự tin ký hợp đồng với CNC để phát hành game”, Phan Sào Nam trần tình.
Quá trình xét hỏi, Nam cũng khai rằng thời gian vận hành game đã gặp một số sự cố như đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Hà Nội đến làm việc với Nam Việt và VTC Online để yêu cầu trích xuất thông tin phục vụ điều tra.
“Thậm chí ngay cả Bộ TT&TT cũng cử một đoàn thanh tra đến làm việc với công ty bị cáo vào khoảng tháng 8-9/2016”, Nam khai và nói, bản thân anh ta nghĩ tất cả việc đó đều thể hiện các cơ quan chức năng biết việc hợp tác phát hành. Tuy nhiên, Phan Sào Nam và công ty của anh ta đã hợp tác đầy đủ và không có kết luận điều tra hay xử lý nào.
“Do đó, bị cáo cảm thấy rất tin tưởng vào lời nói của bị cáo Dương và anh Dương cũng khẳng định việc phát hành được sự ủng hộ của các lãnh đạo, đang trong quá trình xin hồ sơ để được cấp phép”, Phan Sào Nam trình bày.
 |
(Zing)
