Phiên tòa xử cựu phó Thống đốc NHNN triệu tập những ai?
Nguồn tin từ báo Người Lao Động cho biết, liên quan đến vụ án này, cùng ra toà với bị can Đặng Thanh Bình có 4 người khác thuộc tổ giám sát NHNN, gồm: Hà Tấn Phước, nguyên tổ trưởng tổ giám sát NHNH, phó giám đốc NHNN Chi nhánh Long An; Phạm Thế Tuân, nguyên phó giám đốc ngân hàng Vietcombank Chi nhánh TP HCM; Lê Văn Thanh, nguyên chánh Thanh tra NHNN tỉnh Long An; Ngô Văn Thanh, nguyên phó phòng Kiểm tra, giám sát tuân thủ ngân hàng Vietcombank Long An.
Tại phiên toà này có 10 luật sư tham gia bào chữa cho 5 bị cáo. 2 bị án Phạm Công Danh và Phan Thành Mai được triệu tập đến tòa để làm rõ một số vấn đề liên quan.
Theo TAND TP HCM, 11 cá nhân thuộc Tổ Giám sát NHNN được triệu tập đến toà, gồm: bà Bùi Thị Phương, ông Trần Kiều Minh, bà Trần Thu Hồng, ông Hà Ngọc Minh, bà Trần Thị Hòa, ông Trần Mạnh Hùng, bà Phan Thị Thanh Vân, ông Huỳnh Tấn Phục, ông Lê Đức Khôi, ông Quách Minh Trung, ông Lê Ngọc Hải.
Ngoài ra, TAND TP HCM cũng đã có thư triệu tập 14 cá nhân liên quan với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và là người làm chứng; triệu tập Ngân hàng Xây dựng, các lãnh đạo phòng ban thuộc NHNN.
Ông Đặng Thanh Bình.
Cũng theo nguồn tin này, trong vụ án này VKSND Tối cao đã cử 1 kiểm sát viên của VKSND Tối cao cùng 2 kiểm sát viên của VKSND TP HCM tham gia vụ án.
Theo cáo trạng, ông Phước, Thanh, Tuân và Ngô Văn Thanh thuộc Tổ giám sát NHNN đặt tại TrustBank (sau là VNCB và nay là CB), đã được NHNN giao nhiệm vụ, quyền hạn, tiếp cận không hạn chế tài liệu, hồ sơ… của TrustBank.
Những cán bộ này đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, dẫn đến ông Phạm Công Danh cùng đồng phạm rút tiền, gây thiệt hại cho VNCB hàng ngàn tỷ đồng. Ông Hà Tấn Phước có trách nhiệm liên quan số tiền thiệt hại 3.450 tỷ đồng; Ông Lê Văn Thanh liên quan đến số thiệt hại 6.591 tỷ đồng; Phạm Thế Tuân có trách nhiệm liên quan thiệt hại 3.450 tỷ đồng và Ngô Văn Thanh liên quan thiệt hại trên 10.000 tỷ đồng.
Đối với nguyên phó Thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình, kết luận điều tra cho rằng, từ tháng 2/2012 được phân công phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN, Vụ pháp chế, giúp Thống đốc chỉ đạo tái cơ cấu 6 ngân hàng yếu kém theo đề án 254 của Chính phủ, trong đó có tham gia tái cơ cấu và tham gia Ban chỉ đạo Ngân hàng Đại Tín (TrustBank). Ngày 15/8/2012, ông Bình ký tờ trình (số 597/TTr-NHNN) trình Thủ tướng Chính phủ về chủ trương tái cơ cấu TrustBank, nội dung tái cơ cấu trên cơ sở nhóm cổ đông mới có đủ năng lực tài chính để thực hiện Phương án tái cơ cấu TrustBank.
Ngày 4/9/2012, Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN có tờ trình (1340/TTr-TTGSNH) gửi ông Bình, kiến nghị NHNN cho phép áp dụng điều kiện đối với cổ đông sáng lập là cá nhân, tổ chức khi thành lập ngân hàng thương mại cổ phần và cam kết không dùng vốn ủy thác, vốn vay của các tổ chức, cá nhân khác để góp vốn.
Tuy nhiên ông Bình có bút phê vào tờ trình 1340 là: Việc kiểm tra góp vốn sẽ được thực hiện sau này. Ngày 6/9/2012, ông Bình ký công văn (652/NHNN-TTGSNH) chấp nhận chủ trương phương án tái cơ cấu TrustBank…
Theo CQĐT, như vậy ông Bình đã không thực hiện đúng phương án do chính NHNN trình Thủ tướng, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng. Trên thực tế ông Danh đã thực hiện hành vi phạm tội, gây hậu quả nghiêm trọng. Khi nhóm ông Danh tham gia quản trị điều hành thì TrustBank ngày càng thua lỗ, thời điểm 26/7/2014, vốn chủ sở hữu VNCB âm 18.469 tỷ đồng, tổng tài sản 16.745 tỷ đồng, nợ phải trả 38.469 tỷ đồng…
Tại CQĐT, ông Bình không nhận trách nhiệm đối với hành vi vi phạm của mình. Tuy nhiên cáo trạng cho rằng: Qua kết quả điều tra, đủ căn cứ kết luận ông Bình sai phạm, từ đó VKS truy cứu ông Bình theo khoản 2 Điều 285 BLHS 1999 về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, với khung hình phạt 3-12 năm tù.
(antt)
